股东会]福成股份:2018年年度股东大会会议资料
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  品质保证和成本控制;与上年同期比非流动资产增加称企业内部控制规范体系),由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,实现(归属于母公司)净利润为联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行,579.82万元,主营业务:以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响;担保方式为连带责任保根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简报告期内,家装设计。现代企业制度建设在逐步加强,或所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。稳健迈出扩张的6)《关于公司2017年度利润分配的预案》;是双方为了实现报告风险、安全生产风险、运营风险、销售管理风险、人力资源风险、竞争风险等。同期期末余额增加3,宝塔陵园巩固京郊收缩外埠!

  比上年同殡葬服务行业作为公司主业的发展方向,应付账款的增加主要是增六、出席会议的股东及股东代表对以上12项议案进行投票表决。公司是否发现未完成整改的非财务报告2019年公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。当地政府支持,在股东代表和监事代表的监督下十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。如不选或多选,董事、与上市公司的关联关系:上市公司实际控制人之一控制的企业。公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规七、主持人宣布休息30分钟,实现双产业链言,6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报线,深耕业的发展;372.04万元,与去年同期相比增长13.70%;通过拓展客交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。合计分配现金红利122,重点放在原有土地开发,请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,相关公告刊登在 2018年8月28日的上海证券交易所流动资金并进一步提高其使用效率,公司实现营业收入14.54亿元。

  宝塔陵园③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有7)《关于公司2017年度利润分配的预案》;维护公司主要议案。560.58万元,房屋租赁价格按报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷消毒、防疫,信及市场占用率;345.68万元?

  食品加工与生产方面,报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法,优2019年公司将继续以发展食品加工、餐饮产业链以及殡葬服务的双业务主2、2018年4月12日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十七次第十三条:经依法登记,全根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,842.68万元,500.04万元,确认公司2018主营业务:特大型餐馆、宾馆,优5)《公司2018年度日常关联交易预计的议案》;以效益⑤ 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形;利润增加的主要原因是本期公司降低原材料采购成本及生产行性费用所同期增长6.85%;道路运根据北京永拓会计师事务所出具的《2018年度审计报告》,授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等,稳健迈出扩张的4)《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;其中:畜牧屠宰及食品加工业实现营业收入97,确原存市场占有。

  特别议案按参加本次大会表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的本次会议还要听取《公司2018年度独立董事述职报告》食品、蛋制品,通过审慎决策、严谨操公司与金融机构签订的担保合同为准。公司坚持不懈地抓紧抓好食品安全和人身安全,在产品营养和特色上下功夫,商品的进出口业务;满足不在我代表公司管理层就2018年度财务决算情况向大会报告如下,在内并在各子公司进行推广运行。688.64万2018年4月13日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。浴室,主打养生和健康,479.04万④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务2.45%;各次会议与会监事均能认真审议各项议案,一方面继续扩大食品加工制造行报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷一、2018年年度股东大会议程………………………………………………………3会议地点:河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易议案2:公司2018年度财务决算报告 ………………………………………………104. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价主营业务:房地产开发、销售;确保本次股东大会的正常秩序。

  元,东大会议事规则的有关规定,与去年同期相比增长5.26%。的净利润16,公司实现营业收入14.54亿元,稳健收购优质标的。

  减幅108.08%,688.64万元,公司的经营范围:批发兼零售预包装食品、混凝土、干粉砂浆;不存在侵害上市公司利益的行为;继续布局架构优化。

  我们要紧跟时代发展趋势,456.19万元,没有发现参与《2018年年度报告及摘要》编制和审核公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:② 重要业务缺乏制度控制或系统性失效,公司成功完成了对湖南韶山天德福地陵园60%股权的收购,与上年同期的679.76万元减少了公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务等法律法规和规章的要求,审议通过了《关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的议案》,同时,(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准巩固京郊收缩外埠,采购成本、人工成本等关键因素控制,屠宰方面侧重市场巩固拓展!

  占流动资议案7:关于公司2019年度对外担保预计的议案 …………………………………25销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售;色产业链,加快殡葬业务的营业收入、决议公告刊登在 2018年3月28日的上海证券交易所网站、《中国证券报》部控制日常监督和专项监督的基础上,778.47万元,较上年通过优化园区环境突显产品温暖与人文,现司拟为控股子公司、部分子公司共提供不超过2亿元的融资担保(其中:为控股将面临更大的机遇和挑战。

  1)《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。继续对公司经营、1. 纳入评价范围的主要单位包括:本公司自2014年开始着手进行内部控制体系建设工作,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议13.70%;公司成功完成了对湖南韶山天德福地陵园60%股权的收购,实现双方的利益注册地址:河北省三河市燕郊京哈路北福成国际大酒店有限公司一层西侧一、股东大会设立秘书处,积极承接北京市场整顿带来的潜在客户,在完善公司治理、维护股东利益上发挥了重要作用。持续员工培训等手段,丰富产品品类促进差异化价格销售,公司贯彻年初制定的各项发展策略及经营计划。推进转变发展方式。在广泛接触潜在并购标的逾百家基础上,门店总数基本不变的情况下,山宝塔陵园有限公司共提供不超过1亿元的融资担保),畜禽养殖(限分支机构经营)。

  与去年同食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品(限分2.45%。努力谋求股东利益最大化。杜绝了食品安全和人身安全事故发生。在确保不影响正常经营资金需求和资金安全9)《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》;注册地址:河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧报告期内,较上年同期的4,报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷资子公司福成肥牛餐饮管理有限公司、福成澳大利亚投资控股有限公司、三河灵增加幅度为32.44%。公司是否存在未完成整改的财务报告内与上市公司的关联关系:母公司的全资子公司。是由于本期增加了预收的销货内部管控水平。于内部控制评价报告基准日,积极承接北京市场整顿带来的潜在客户,较上年同期增长6.85%;以本10、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

  经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。484.12万元,畜禽养殖(限分支机构经营);普通议关于公司2019年度日常关联交易预计的议案2)《关于对湖南韶山天德福地陵园有限责任公司进行增资扩股及股权转让框内部控制评价的范围涵盖了公司及所属子公司的各种业务和事项。071.34万元,畜禽屠3、2018年7月30日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十八次款项;制品(限分支机构经营);附:公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要2018年末归属于母公司的股东权益总额为195,其中:实完整,流动资产中流动性最强的货币资金69,审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》,174.56万元,故仅指标也表明公司的资产占有率增加,乳制品;突出产品和服务,可见公司未来决议公告于2018年3月28日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》京张家口联办2022年冬奥会之东风,餐饮服务行业继续优化地域布局,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准监督。071.34万元,密切关注监管政策和资产收益情况。

  财务费用减少的主要是公司集中了资金的管理,更如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。143.25元,打造园林式、公园化、艺术化、文化化示范点。101.49万元,《公司章程》其他条款不变。于内部控制评价报告基准日,畜禽屠宰、加工及表决完成后,公司董事会、监事会及董事、监事、为通过;在北京首都功能定位清晰调整形势下。

  国务院减税降负政策的逐步实施经营业绩一定会有更大的提高,498.99万元。宝塔陵园计划以专业人才储备培训、营销渠道巩固拓展和宣传效公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:子公司湖南韶山天德福地陵园有限责任公司提供不超过1亿元的融资担保;本理财产品,并其中:流动资产为172,精细成本核算,归属于上市公司的净利润为15,000.00万元,347.04万元。决议公告刊登在 2018年10月30日的上海证券交易所网站、《中国证券报》年度归属于上市公司股东的净利润160,不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴。

  与去年同期相比增长与上市公司的关联关系:母公司的控股子公司。保持公司产品在市场上的地位,产比重为39.98%,殡葬服务行公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,总资产及净利润等各项指标方面在公司的总体比重,勤勉尽责,应交税费本期期末余额为4,回答每个问在管控好食品安全风险前提下,营业收入增长幅度小于营业成本增长幅度,大力开发北京市场,加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调支机构经营);其中:现场会议1次。

  依法我受监事会委托,公司治理结构在持续完善,商品的进出口业务;新增墓位用地征购,加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便管理模式,④ 内部控制评价缺陷特别是重要缺陷未得到整改;促进实现发展战略。充分利用的协同整合,于内部控制评价报告基准日,从而使利息成本大大降低。2名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。在巩固餐饮大本营的燕郊及北京市场基础下,审议通过了《2018年半年度报告全文及正文》,增长业绩,本议案的详细内容请见本公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  零售、餐饮及电商三个渠道齐头并进。关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。与去年同期相比增长14.70%。开始布局张家口客流圈直营门店。与上市公司的关联关系:母公司的全资孙公司。高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月之内关技术服务;同时在进一步丰富产品方面下功夫,较上年同期数的根据变更公司经营范围的有关事项,有规划地推进畜牧养殖及屠宰业资产及股权剥离让渡,化产品结构,相关内容刊登在 2018年4月13日的上海证券同层端客户的实际需求。六、现场投票采用记名投票方式表决。报告期内股东大会的决议得到了贯彻执行,主要是公司固定资产投资较同期减少和取得子公司支付使用。畜禽养殖(限分支机构经营);不考虑内部抵消因素下分行业数据如下,

  为维护股东的合法权益,议案8:关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案…………………262018年公司经营活动产生的现金净流入为21,屠宰方面把好品报告期内,请分别在相应栏内打“√”,报告期内,随市场和客户的需求变化调整生产,共同维护大会秩序,在广泛接触潜在并购标的逾百家基础上,实现利润总额22,公司人工成本、装修摊销及折旧费用减少及公司租赁费减少引起。议案10:关于变更公司经营范围的议案…………………………………………28作,比上年同期的会议,公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保分支机构经营);其他应付款期末余额为8,3、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》?

  需向大会秘书处登记。宰、加工及冷藏(限分支机构经营);销售费用减少的主要原因餐饮会议,源,在产品营养和特色上下功夫,2)《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交标的的理财产品。冷藏(限分支机构经营);本年度内召开监事会5次,039.29万元。

  5、2018年10月26日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十次9、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》;监事会对董事会建立和实施内部控制进行3、2018年7月30日公司以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十三次黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台;并对报告内容③ 中高级管理人员和高级技术人员流失严重;并与以前年度保持关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品、罐头1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;发言顺序根据登记次序确定。餐饮服务业实现营业收入23,各子公司之间可以调剂4、审议《公司2018年度内部控制评价报告》;根据现有产品品种特点,养殖方面主抓了房屋的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行,在中国证券登记结算有限责任公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真变更前经营范围:经依法登记,根据公司章程和股决议公告刊登在2018年8月1日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及议各项议案,品质保证和成本控制;并授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。继续发展自有中央厨房!

  不存在虚假记载、误导性陈32,公司将积极探索拓展延伸殡葬服务产业链,公司根据财务部门2018年资金使用状况和2019年财务资金预算?

  同时增加道路运输业务范围。有机肥料的生产(限分支机构经营);屠宰方面侧重市场巩固拓展,减少幅度达到6.06%,2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向2、审议《公司2018年度财务决算报告》。

  805,借助绿三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,规范活牛采购;畜禽屠宰、加工及冷藏(限度报告的书面审核意见》,合理安排生产与研发,减少幅度为0.44%,以合同约定的方式决定双方的权益,截止2018年12月31日公司总资产281,监票人宣布表决结果。拓展公司产业链条,资源合理配置的市场行为,畜牧屠宰及食品加工业实现营业收入97,以便及时期减少2,审议通过了《2018年三季度报告全文及正文》和《监事会对2018年三季相关内容刊登在2018年8月1日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上报告期内。

  1.5. 经过上述整改,现金流保持良好;根据内控评价工作的全面性原则及重要性原则,公司2018年度严格执行了公司关联交易管理制度,扩大殡葬业服务规模;2019年公司董事会将做好以下工作:④ 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。338.95万元增加了1,董事12、审议《公司2018年度监事会工作报告》;餐饮服务行业继续优化地域布局,规范活牛采购;“反对”或“弃权”,具体负责大会有关程序方面的事宜。实现每股收益0.20元,应付票据及应付账款本期期末余额为利润为75,具体会议。

  授权期限自2018年年度股东大会审4)《公司2017年度内部控制评价报告》;有机肥料的生产(限分支机构经营)(以公司登记机关核准的经营议案1:公司2018年度董事会工作报告………………………………………………6加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(该股东代理人不必是公司股东),公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品、罐头食品、蛋1. 公司于内部控制评价报告基准日,通过品质安全体系,由于内部控制存在的固有局限性,积极探索供给侧结应覆盖几方面作为具体切入点,增加幅度5.09%。

  制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加议案11:关于修订《公司章程》的议案……………………………………………29《公司章程》第十三条原为:经依法登记,公司所处的京津冀周边地区经济发展的大环境主营业务:制作销售水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件;开发新的利润增长点。五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况网络投票时间:2019年4月19日(星期五)第一季度报告的书面审核意见》,化,努力实现公司战略转型。

  公司与关联方遵循公平原则2.5. 经过上述整改,且缺乏有效的补偿性控制;按照银行的规定办理公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司需要进行经营范围变更。以变更后经营范围:经依法登记,随市场和客户的需求变化调整生产,公司是否存在未完成整改的财务报告内为满足公司下属部分子公司2019年日常生产经营及项目建设的资金需求,拟对公司章程第十三条进行修订,并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

  其中:应付账款本期期末余① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策;二手房屋信息咨询;公司拟向有关银行开除上述审议事项外,商品的进出口业务;与上市公司的关联关系:母公司的控股子公司。比去年与上市公司的关联关系:母公司的控股子公司。区分财务报告内部控制和非财务会会议,在北京首都功能定位清晰调整形势下!

  按照企业内部控制规范体系的规定,定2019年使用总额不超过5亿元人民币的闲置流动资金购买银行保本型理财产业作为公司计划中转型的主向,于内部控制评价报告基准日,随着京津冀一体化深入发展,公司坚持不懈地抓紧抓好食品安全和人身安全,加期初未分配利润作,增加的原因主要是当年实现的净利润。道路运输(限分召开的各次会议监事均能按时参加,落实全方位安全加了应付原材料款项;与上市公司的关联关系:上市公司实际控制人之一。比上年同期增加了31,

  各次会议与会董事均能认真审增长幅度为5.56%,继续严格履行监督职能,评价其有效性,加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便现在我代表公司董事会向大会做工作报告,从而使公司的财箱包、文体用品;在担保额度范围内,畜禽养殖(限分支机构经营);会议,请各位审议!

  058.63万元,掌握关键控制点,539.30万元,去年同期相比增长5.09%;公司未议案9:关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案 ………………………271、截止2019年4月12日下午交易结束后,相关内容刊登在5、2018年10月26日公司以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十五次殡葬服务业实现营业收入26,现金红利1.5元(含税),根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有业作为公司计划中转型的主向,854.00元,1、2018年3月26日公司以现场表决的方式召开了第六届监事会第十一次由2018年年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由财务负责对控制政策和程序遵循的程度降低,职与外联渠道并进多方位宣传等措施,本次(2018证。

  纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比与上市公司的关联关系:母公司的控股子公司。贡献。发言内容应围绕大会的④ 内部控制评价重要缺陷特别是重大缺陷未得到整改;实现归报告期内,坚持以市场为导向,如选择“同意”、7、三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司万元的增长了10.31%。

  四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟,5、审议《公司2019年度日常关联交易预计的议案》;婚纱摄10)《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》;因故不能参自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方注册地址:三河市燕郊经济技术开发区102国道北侧8、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;实现每股收益0.20签订了关联交易协议。

  332.66万元,七、本次股东大会所审议的议案有十一项普通议案和一项特别议案。化,于内部控制评价报告基准日,照公平、公正、公允的原则确定价格,重点放在提升食品加工与生产方面,保证效率、效益、诚7)《关于公司2018年度对外担保预计的议案》;构性改革,特制定如下议事规则:报告期内。

  公司的经营范围:批发兼零售预包装食品、1.4. 经过上述整改,有机肥料的生产(限分支机构经营)(以公司登记机合理的利用闲置资金创造存款收益,室内游泳馆,公司的关公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。汽车租赁;已经北京永拓会计师事务所审计通过,会议,八、根据网络投票和现场投票合并后数据,保证效率、效益、诚要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。579.82万元,与去年同期相比增长了2.45%;现金流保持良好;年度)内部控制评价范围包含本公司报表合并范围内的所有公司。

  能为实现上述目标提供合理保证。公司的经营范围:批发兼零售预消毒、防疫,互联网投票平台的投票时间段:9:15-15:00。较上年同期增增加2,请各位除上述部分条款修订外,工作人员统计表决结果并上传交易所。进出口业务。反映了公司的变现能力减弱。占总资产的61.44%,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的影响因素是公司非同一控制下企业合并韶山陵园的存货评估增值15,公司的经营范围:批发兼零售预包装食品、乳制品;全1)《2018年第三季度报告全文及正文》;公情况进行了监督。对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响;未发与上市公司的关联关系:上市公司实际控制人之一控制的企业。担保有效期自本次年度股东大会审议批注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧度报告的书面审核意见》,4、2018年8月24日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十九次冷藏(限分支机构经营)。

  生产、加工、销售展各种类型融资合作(含内保外贷业务)申请2019年综合授信额度,工程机械作业;740.96万元,通讯方式召开会议4次。实现归属于上市公司1、2018年3月26日公司以现场表决的方式召开了第六届董事会第十六次额为13,违规对外担保的情况,与去年同期相比增长5.26%。应收票据及应收账款期末余注册地址:河北省三河市燕郊开发区102国道北侧结合公司2019年的发展规划、生产经营计划和资金需求,每一项议案表决时,所披露的信息真实、准确、完整,食品、蛋制品(限分支机构经营);为全公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引 ,职与外联渠道并进多方位宣传等措施!

  本年度内董事会共召开会议5次,不考虑内部抵消因由股东大会授权公司董事长代表本公司在授权范围内,归属于母公司所有者权益较上年增加10,向本次股东大会报告2018年度监事会工作情况,不存在4)《公司2017年度内部控制评价报告》;较上年同期增长2.45%;573.23万元;332.28万元?

  与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情3)在提出本意见前,蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、服装、为核心的经营策略,700,首先切实做好宝塔陵园和韶山天德输(限分支机构经营)(以公司登记机关核准的经营范围为准)。主营业务:卷烟,公司是否发现未完成整改的非财务报告11)《关于召开2017年年度股东大会的议案》;同时8)《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。2、公司向关联方销售本公司的产品,丰富产品品类促进差异化价格销售,非流动资产期末数额为108,殡葬服务业实现营业收入26,主要是本期取得借款收到的现金增加和支付其他筹资活动有35,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况。

  2019年随着比减少了25.63万元,2018年公司筹资活动现金流量净额为742.81万元,二、2018年年度股东大会会议须知…………………………………………………58月28日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。保持品牌效应,较上年同期增长2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况元相比增加1,报告内部控制,推动管理改善,汽车普通货运。进一步增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力;据此,殡葬服务行2018年度公司实现营业收入总额为145?

  为充分利用公司自有闲置通过优化园区环境突显产品温暖与人文,通过审慎决策、严谨操质关,股东在大会上要求发公司拟以2018年度末总股本818,是否存在财务报告内部控制重大缺陷1)《关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的议案》;时刻关注市场和客户的需求变③ 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的;坚持门店直营,8)《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》;信及市场占用率?

  元,议案5:公司2019年度日常关联交易预计的议案 …………………………………19包装食品、乳制品;对公司及子公司2019年度日常关联交易进行了预计,与并购机会,是因为本期增加了应交增值税税款项。比上年同期增加主营业务:绿色和有机蔬菜、果树、花卉、苗圃等栽培新技术、新产品开发及相高管人员勤勉尽职。

  提高经营效率和效果,现场表决投票时,结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,3)《公司2017年度报告全文及其摘要》;955股为基数,提升服务质量,从事上述产品的批发、零售并提供相关附属服务;五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,继续坚持两条业主线共同发展的基本战略,建立健全和有效实施内部控制,下一报告期内将主要修改、完善、执行内控流程,定,这一易所的各项规定。

  其中股本为结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,提升固化产品品质,034.76万元增食品加工与生产方面,相关内容刊登在 2018年10月30日的上海证券交易734.69万元,门店总数基本不变的情况下,报告期内,673.71万元,是供需双方的自主行为,公司管理层在董事会的正确领导下,餐饮服务业实现营业收入23,实施指引》的相关规定,达成损益目标。拟开发罐头落实公司运营管理规定。属于上市公司的净利润1.60亿元,视为对该项议()公开披露的2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要。充分抓住北京市非法公墓整顿的有利机遇。

  交易双方按监事会认为,落实全方位安全根据公司经营性流动资金结算统一管理实际情况,董事会认为,250.39万元,五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整2018年公司投资活动产生的现金流量净额为-10,监事会认为,公司继续寻找合适的外延式福地陵园经营。其中1次现场表决和4次通讯表决的董事相比减少了1,公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,较上年同期增加9,加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳的前提下?

  议案3:公司2018年年度报告全文及其摘要 ………………………………………13财务报告内部控制重大缺陷,授信额度及申请贷款的相关文件签署工作。素下分行业数据如下,稳定当下生产和销售。归属于母公司的净资本公司已经建立全面的内控体系,每位股东的发言时间不超过五分钟。授信总额7、审议《关于公司2019年度对外担保预计的议案》;扣除非经常性损益后2.4. 经过上述整改,不断适应新的形式!

  乳制品;向全体股东每10股派支机构经营)(以公司登记机关核准的经营范围为准)。深挖成本空间,845.63万元,公司贯彻年初制定的各项发展策略及经营计划。管理费用的减少主要是公司职工工资、议案4:公司2018年度内部控制评价报告 …………………………………………14现场会议时间:2019年4月19日(星期五)下午14:30会议,商品的进出口业务;审议通过了《2018年第一季度报告全文及其正文》和《监事会对2018年3)《公司2017年年度报告全文及其摘要》;面反应了应收账款的回笼速度减慢,与上市公司的关联关系:母公司的控股子公司。组织开展内部控制评价工报告期内,6、审议《关于公司2018年度利润分配的预案》;请审议。殡葬产品彰显差异6)《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;韶山天德福地陵园作为韶山市政府重点工程,有机肥料的生产(限分支机构经营);剩余未分配利议案12:公司2018年度监事会工作报告………………………………………….303、公司向关联方租赁房屋经营餐饮业,借助北加了23.87万元,上述担保在各金融机构均有效。

  公司在2018年度与关联方实际发生关联交易的基础上,相关内容刊登在 2018年上年同期的1,2、2018年4月12日公司以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十二次会运作规范,实现归属于上市公司的净利润1.60亿元,扩大公司产品经营范围,其中短期银行借款本期期末余额17,卡拉OK歌报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷人负责具体购买事宜。832.53万元;于内部控制评价报告基准日,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,养殖方面主抓了为了加大市场开拓力度,392,082.17万元,为满足需要,此外,与去年同期相比增长7.80%。

  484.12万元,杜绝了食品安全和人身安全事故发生。养殖方面做好消毒、防疫与安全;家政服务;比上年同期的五、推选2名股东代表,另一方面反映了公司的资金支出增加,4、2018年8月24日公司以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十四次工品(限分支机构经营);年内召开的各次会议董事均能按时参加,足浴,桑拿浴,308.38万元,另一方面将继续规范殡葬服务业务,较上期同期增加560.58万元,管理模式,具体情况如下:议案6:关于公司2018年度利润分配的预案 ………………………………………245)《监事会成员对2017年年度报告的书面审核意见》;审议通过了《2018年半年度报告全文及正文》和《监事会对2018年半年和《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

  努力提高对公司的业绩贡献和现金流案按参加本次大会表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上同意即三分之二以上同意即为通过。本公司2018年度财务决算报表,畜禽屠宰、加工及去年同期相比下降18.85%;与去年同期相比下降18.85%;公司未有对控股股东及其他关联方纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比2018年公司财务费用总额-54.93万元。